【天天热闻】罗 牛 山: 关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

证券代码：000735      证券简称：罗牛山         公告编号：2023-029

            罗牛山股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月15日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上刊登了《关于召开

会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现

发布关于召开2022年年度股东大会的提示性公告。

   一、召开会议基本情况

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 05 月 08 日（周一）下午 14:50

   （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2023 年 05 月 08 日（周一）交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023

年 05 月 08 日（周一）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

   公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）股权登记日 2023 年 04 月 26 日下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

公司1216会议室。

   二、会议审议事项

                                      备注

提案编码         提案名称                  该列打勾的栏目可

                                     以投票

非累积投

票提案

  以上议案分别经 2023 年 04 月 14 日召开的公司第十届董事会第

四次临时会议、第十届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见

公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体的

《第十届董事会第四次临时会议决议公告》及《第十届监事会第四

次会议决议公告》等相关公告。

  （1）公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2022 年度独立董

事述职报告；（2）上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，

公司将对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

  三、会议登记等事项

－17:30。

  （1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人

持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证

券账户卡办理登记手续。

  （2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖

公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、

出席人身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记

请发送传真后电话确认。

   会上若有股东发言，请于 2023 年 05 月 05 日下午 17:30 前，将

发言提纲提交公司证券部。

   电 话：0898－68581213、68585243

   传 真：0898－68585243

   邮 编：570203

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记

日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互

联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作

流程详见附件1）。

   五、备查文件

   特此公告。

                             罗牛山股份有限公司

                                 董 事 会

附件1：

        参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

     表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  投给候选人的选举票数      填报

  对候选人 A 投 X1 票   X1 票

  对候选人 B 投 X2 票   X2 票

  …               …

  合 计           不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

   （1）选举非独立董事（如提案 1.0，采用等额选举，应选人数为

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

   股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

   （2）选举独立董事（如提案 2.0，采用等额选举，应选人数为 3

位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

   股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

   （3）选举非职工监事（如提案 3.0，采用等额选举，应选人数为

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2

位。

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

一）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

 附件2：

                   授权委托书

       兹委托     先生/女士（身份证号：                   ）

 代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2022 年年度股东大

 会，并代为行使表决权：

                               备注    同意 反对 弃权

                              该列打勾

提案编码           提案名称

                              的栏目可

                              以投票

非累积投

票提案

 （注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托

 人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代

 表人签字。）

   委托人身份证号（营业执照号）：

   委托人持有股数：

   股东账号：

   本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2022 年年度股东大

 会会议结束。

                      委托人签章：

                      法定代表人签字：

                      签署日期：          年   月   日

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